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代碼：000818簡(jiǎn)稱：方大化工公告編號(hào)：2017-074方大錦化化工科技股份有限公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況公司董事會(huì)于2017年6月16日以傳真、書面等方式發(fā)出第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2017年6月19日在公司辦公樓A會(huì)議室召開。公司現(xiàn)有董事8人，實(shí)際參與表決董事8人，公司監(jiān)事會(huì)成員及管理人員列席了會(huì)議。

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